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查看PDF原文公告日期：2020-06-29
股票代码：300465 股票简称：高伟达高伟达软件股份有限公司（北京市海淀区大慧寺 8 号北区 20 栋 604 房间）2020 年度向特定对象发行股票并在创业板上市预案（修订稿）二零二〇年六月公司声明公司及董事会全体成员保证本预案内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别和连带的法律责任。本预案按照《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等要求编制。本次向特定对象发行股票并在创业板上市完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次向特定对象发行股票并在创业板上市引致的投资风险，由投资者自行负责。本预案是公司董事会对本次特定对象发行股票并在创业板上市的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票并在创业板上市相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次向特定对象发行股票并在创业板上市相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。重大事项提示一、本次发行相关事项已经公司 2020 年 4 月 28 日召开的第三届董事会第二十九次会议、2020 年 5 月 22 日召开的 2019 年年度股东大会、2020 年 6 月 28日召开的第四届董事会第二次会议审议通过。根据有关法律法规的规定，本次向特定对象发行股票并在创业板上市方案尚需通过深圳证券交易所审核并经中国证监会同意注册后方可实施。二、本次发行的发行对象为不超过 35 名符合中国证监会规定条件的特定对象，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他合法投资组织。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象由股东大会授权董事会在本次发行申请通过深圳证券交易所审核并经中国证监会同意注册后，按照中国证监会或深圳证券交易所相关规定，依照本次发行方案，根据询价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行的全部发行对象均以现金方式认购公司本次发行的股票。三、本次发行股票的定价基准日为本次发行股票的发行期首日，发行价格为定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。在定价基准日至发行日期间，若公司发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行的发行价格将做相应调整。最终发行价格由公司董事会根据股东大会授权在本次发行申请通过深圳证券交易所审核并经中国证监会同意注册后，按照中国证监会或深圳证券交易所相关规定，依照本次发行方案，根据发行对象申购报价情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。四、本次发行股票的数量为本次发行募集资金总额除以本次发行股票的发行价格（计算结果如出现不足1股的尾数应舍去取整，即不足1股的金额赠予公司）。本次发行股票的数量不超过 134,028,677 股（含 134,028,677 股），发行的股票数量上限不超过本次发行前公司总股本的 30%。在定价基准日至发行日期间，若公司发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行的发行数量将做相应调整。最终发行数量将提请股东大会授权董事会在本次发行申请通过深圳证券交易所审核并经中国证监会同意注册后，按照中国证监会或深圳证券交易所相关规定，依照本次发行方案，根据中国证监会或深圳证券交易所相关规定及根据市场化询价的情况与保荐机构（主承销商）协商确定。五、本次发行募集资金总额不超过 45,002.57 万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于以下方向：……[点击查看PDF原文][查看历史公告]
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转载自: 300465股吧 http://300465.h0.cn
公司名称：高伟达
股票代码：sz300465
市场类型：创业板
上市日期：日
所属行业：软件服务
所属地区：北京
公司全称：高伟达软件股份有限公司
英文名称：Global Infotech Co.,Ltd.
公司简介：高伟达公司是中国领先的金融信息化软件产品和综合服务提供商。公司下设9家子公司，并设有北京、南京、上海、武汉、成都、厦门、广州7个软件中心，从地域上覆盖全国范围，以期在最短的时间内为所有的客户提供最迅速、最高效的技术服务。公司现有主营业务分为两大块...
注册资本：4.5亿
法人代表：于伟
总 经 理：秦开宇
董 秘：高源
公司网址：www.git.com.cn
